call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền

BizLIVE – Theo Sở XD, quá trình thực hiện dự án CĐT và các doanh nghiệp môi giới chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về Luật KD BĐS và Luật Phòng, chống rửa tiền.

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền

Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Sở XD Bình Thuận vừa ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về KD BĐS, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư XD khu đô thị, dự án đầu tư XD nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Đáng chú ý, tại kết luận thanh tra vừa ban hành, lãnh đạo Sở XD Bình Thuận đã chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình XD dự án KDL nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Cty CP Đầu tư IDJ VN làm CĐT.

Theo kết luận thanh tra, trong thời gian kiểm tra từ 24/10-25/12/2019, CĐT đã triển khai công tác san nền, XD hệ thống điện, tuyến đường giao thông tạm phục vụ công tác khảo sát, thi công một cọc thử tải đường kính 1m sâu 30m. 

Đối với tiến độ này, Sở XD Bình Thuận cho rằng, CĐT đã thực hiện dự án tương đối phù hợp với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (quý III/2019 đến quý IV/2019: chuẩn bị đầu tư, thực hiện thủ tục cấp phép XD; quý I/2020: khởi công XD). 

Tuy nhiên, việc giao dịch mua bán, chuyến nhượng dự án này có nhiều vi phạm. Tại thời điểm thanh tra, xung quanh dự án CĐT vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel. 

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, CĐT báo cáo mới thực hiện truyền thông về các thông tin chung dự án, chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng BĐS và chưa ký hợp đồng KD DV BĐS với tổ chức, cá nhân nào. 

Tuy nhiên, qua theo dõi tiến độ thực hiện dự án, phản ánh của báo chí, mạng internet và đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân về việc CĐT và đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng BĐS thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng, Sở XD đã có Công văn số 1639/SXD-QLN&PTĐT ngày 10/6/2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng BĐS tại dự án KDL nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Tại văn bản trên, Sở XD đã đề nghị CĐT không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới BĐS để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch BĐS tại dự án khi chưa đủ điều kiện giao dịch. 

Mặt khác, qua đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân phát hiện Cty CP Đầu tư IDJ VN có giao dịch với Cty CP DV và Đầu tư BĐS Cland và Cty CP BĐS Khải Hoàn Land. 

Thế nhưng, các doanh nghiệp KD DV môi giới BĐS này chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở XD theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-Cổ phần ngày 12 tháng 11 năm 2015 của CP về XD, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Cty CP Đầu tư IDJ VN cũng chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở XD theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-Cổ phần ngày 12 tháng 11 năm 2015 của CP về XD, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS. 

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng nêu rõ, Cty CP DV và Đầu tư BĐS Cland, Cty CP BĐS Khải Hoàn Land chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-Cổ phần ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-Ngân hàng nhà nước ngày 11/11/2014. 

“Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy CĐT đã thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lý theo quy định của Luật XD. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án Cty CP Đầu tư IDJ VN và các doanh nghiệp KD DV môi giới BĐS chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về Luật KD BĐS và Luật Phòng, chống rửa tiền”, Sở XD Bình Thuận nêu rõ.


BizLIVE

error: Content is protected !!